La Banque de réserve sud-africaine (SARB) a conclu son enquête d’un an sur le scandale controversé de blanchiment d’argent de Phala Phala – concluant que le président Cyril Ramaphosa n’avait pas “légalement droit” aux 580 000 $ dollars (11 millions de rands) que sa ferme de gibier a reçus de l’homme d’affaires soudanais Hazim Mustafa .
L’enquête, qui a été ouverte à la suite d’allégations de l’ancien chef de l’espionnage, Arthur Fraser, en juin 2022.
Aujourd’hui, la Banque centrale a déclaré qu’elle avait finalisé son enquête et son rapport sur l’affaire Phala Phala le 14 août.
Le rapport de la banque centrale indique que la transaction n’a pas été “perfectionnée” car Mustafa n’a jamais reçu la livraison des 20 buffles.
Cela signifie qu’il n’y avait aucune obligation légale pour Ramaphosa ou Ntaba Nyoni – l’entité impliquée – d’avoir déclaré la devise étrangère en vertu de la réglementation sur le contrôle des changes.
Malgré la demande de transparence, la Banque de réserve a déclaré qu’elle garderait le rapport privé, citant des contraintes législatives.
Le cœur de l’enquête tournait autour des violations potentielles de la réglementation sur le contrôle des changes de 1961, en particulier concernant les devises étrangères prétendument volées à la ferme de Phala Phala au début de 2020.
La banque centrale sud-africaine a enquêté sur des allégations selon lesquelles des millions de devises étrangères avaient été fourrées dans un canapé de la ferme de Ramaphosa – et que l’argent n’avait pas été déclaré.
Ramaphosa a admis que le cambriolage avait eu lieu, mais insiste sur le fait qu’une plainte pénale de Fraser selon laquelle il avait tenté de dissimuler le cambriolage était fausse.
Dans un communiqué publié aujourd’hui, la banque centrale a déclaré que son département de surveillance financière (FinSurv) avait dirigé l’enquête, analysant les opérations de change transfrontalières, assurant la liaison avec diverses autorités et menant des entretiens formels.
“A la suite de cette enquête, la banque centrale a conclu qu’il n’y avait pas eu de “transaction parfaite” et, en tant que telle, ne peut conclure qu’il y a eu une violation de la réglementation sur le contrôle des changes par Ntaba Nyoni Estates CC – l’entité impliquée – ou même le président”, révèlé le communiqué de la banque centrale.
“La position de la banque est que la transaction en question était subordonnée à des conditions qui n’ont jamais été remplies, annulant tout droit légal à la devise étrangère par Ntaba Nyoni Estates CC.”
Le gouverneur de la Banque centrale, Lesetja Kganyago, devrait s’adresser au Parlement à ce sujet
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